证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达            公告编号:2022-005

债券代码：128128          债券简称：齐翔转 2

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
           第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一
次临时会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发
出，会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于不提前赎回齐翔转 2 的议案》
    考虑到“齐翔转 2”自 2021 年 2 月 26 日起开始转股，转股时间较短，同时
结合当前的市场情况，公司决定本次不行使“齐翔转 2”的提前赎回权利，不提
前赎回“齐翔转 2”。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于不提前赎回“齐翔转 2”的公告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    2、审议并通过《关于投资扩建 4 万吨/年顺丁橡胶及配套项目的议案》
    公司拟投资扩建的 4 万吨/年顺丁橡胶及配套装置是在原有 5 万吨/年顺丁橡
胶装置的基础上进行的扩建，公司顺丁橡胶的生产工艺成熟、生产经验丰富；本
项目还可充分依托公司现有的公用工程、化学品贮存、丁二烯贮运设施，能够有
效节约投资成本；同时有助于进一步增强公司的行业优势地位，与公司现有业务
形成协同效应，进一步增强公司的盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，
符合公司和全体股东的利益。同意公司投资扩建 4 万吨/年顺丁橡胶及配套项目
的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
三、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。




                                    淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                               董事会
                                          2022 年 1 月 25 日