证券代码：002408            证券简称：齐翔腾达          公告编号：2022-060
债券代码：128128            债券简称：齐翔转2

                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司

           第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次
临时会议通知于 2022 年 5 月 15 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会
议于 2022 年 5 月 19 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，
经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
    审议并通过了《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的
议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于对山东证监局责令改正行
政监管措施决定书的整改报告》（公告编号 2022-063）。
    特此公告。


                                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2022 年 5 月 21 日