证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达             公告编号:2022-093
债券代码:128128              债券简称:齐翔转 2

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
           第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次临
时会议通知于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于
2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事
列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于向银行申请项目贷款的议案》
    本次申请项目贷款是为了满足公司发展和项目建设的需要，有利于促进公司发
展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向
银行申请项目贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司利益的情形。同意
公司向银行申请项目贷款。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于向银行申请项目贷
款的公告》。
    表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权     0 票回避
    2、审议并通过了《关于董事长为公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易
的议案》
    公司董事长为公司向银行申请项目贷款提供连带责任担保，属于正常的融资担保
行为，有助于公司获得银行流动资金贷款，满足公司项目建设及运营资金需求。本次
关联方为公司向银行申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经
营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体股东的利益。同意董事长为公司向银
行申请项目贷款提供担保暨关联交易的事项。
    关联董事车成聚先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事
前认可意见和独立意见。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于董事长为公司向银
行申请项目贷款提供担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权     1 票回避
    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十八次临时会议决议。
    特此公告。


                                    淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                 董事会
                                           2022 年 8 月 29 日