证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达           公告编号：2022-097
债券代码:128128           债券简称:齐翔转 2

                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司
      关于董事长为公司向银行申请项目贷款提供担保
                         暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    为支持淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）发展，促使公
司更加便捷获得银行贷款，保证公司经营发展和 30 万吨/年环氧丙烷项目建设资
金的需要，公司董事长车成聚先生拟为公司向银行申请项目贷款提供连带责任担
保，担保总额度不超过人民币 10 亿元,并授权有关人员办理相关担保手续。以上
连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。
    车成聚先生系公司法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定，车成聚先生为公司关联自然人，本次接受担保构成关联交易。
    公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十八次临时会议审议通过
了《关于董事长为公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联
董事车成聚先生对该议案回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独
立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条的规定：上市公司与关
联人发生的“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包
括受赠现金资产、获得债务减免等”，可以豁免提交股东大会审议。本次接受关
联方担保，公司不提供反担保，故无需提交股东大会审议。
    二、担保人暨关联方基本情况
    车成聚先生系公司法定代表人、董事长，直接持有公司股份 105,027,091
股，占公司总股本的 3.69%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，车成
聚先生属于关联自然人。
    车成聚先生不属于失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
    1、债权人：兴业银行股份有限公司淄博分行
    2、担保债权最高金额：人民币 10 亿元整
    3、保证方式：连带责任保证
    4、保证期间：（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔
融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之
日起三年；（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为
每批融资履行期限届满之日起三年；（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保
证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
    四、交易目的对上市公司的影响
    车成聚先生本次为公司向银行申请人民币 10 亿元项目贷款提供连带责任担
保，为公司解决了向银行申请项目贷款需要担保的问题，体现了公司法定代表人、
董事长对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营发展有积
极影响。同时有利于公司加快推进 30 万吨/年环氧丙烷项目的建设，确保 30 万
吨/年环氧丙烷项目按期完工并投入运营。本次担保公司未提供反担保，不存在
损害上市公司和其他股东利益的情形。
    五、2022 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022 年年初至披露日，公司法定代表人、董事长车成聚先生与公司未发生
关联交易。
    六、独立董事事前认可意见
    我们认真审议了董事会提交的《关于董事长为公司向银行申请项目贷款提供
担保暨关联交易的议案》，我们一致认为关于公司董事长为公司向银行申请项目
贷款提供担保的关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，同意将上述涉及关联交易的事项提交公司第五届董事会第二
十八次临时会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
    七、独立董事意见
    公司董事长为公司向银行申请项目贷款连带责任担保，属于正常的融资担保
行为，有助于公司获得银行贷款，满足公司项目建设及运营资金需求。本次关联
方为公司向银行申请项目贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、
经营成果及独立性构成重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易没
有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会在本议
案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，关联担保行为符
合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
    独立董事一致同意董事长为公司向银行申请项目贷款提供连带责任担保。本
次公司接受关联方担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条
的规定，可豁免提交股东大会审议。
    八、备查文件
    1、第五届董事会第二十八次临时会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十八次临时会议的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第二十八次临时会议的独立意见；
    4、第五届监事会第二十次临时会议决议。
    特此公告。




                                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 29 日