证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达             公告编号:2022-088
债券代码:128128              债券简称:齐翔转 2

                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司
              第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会
议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2022
年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席
了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，董事会认为，公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、
格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    公司2022年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在违反募集资金使用
和管理相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于《证
券日报》 、《证 券时报 》、《 上海证 券报》 、《中 国证券 报》和 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
三、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。


                               淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                          董事会
                                     2022 年 8 月 29 日