证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达             公告编号:2022-104
债券代码:128128              债券简称:齐翔转 2

                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司
             第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次临
时会议通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议
于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司
监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为，公司《2022年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符
合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2022年第三季度报告。具体内容详
见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    2、审议通过了《关于退出参股公司投资的议案》
    公司将通过租赁、寻找其他合作方等形式取得港口低温储罐的使用权，并根据运
输距离和码头的承载量等条件来择优选择储罐地点。本次退出中燃宝港投资，不会对
公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于退出参股公司投资
的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议决议。
特此公告。




                               淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                           董事会
                                      2022 年 10 月 28 日