证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达             公告编号:2022-115
债券代码:128128              债券简称:齐翔转 2

                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司
             第五届董事会第三十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次临时
会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于
2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事
列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》
    公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2022 年度外部审计机构，并征得全体独立董事事前认可。公司董事会
同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度外部审计机构。
    独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见同
日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    2、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
    同意公司第一期员工持股计划的存续期延长 6 个月。具体内容详见同日刊登于《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    3、审议通过了《关于召集 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召开 2022 年第一次临时股东大会，并同意将本次董事会审议的《关于聘任
2022 年度审计机构的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详
见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    三、备查文件
    第五届董事会第三十次临时会议决议。
    特此公告。




                                     淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                董事会
                                           2022 年 12 月 10 日