证券代码：002408               证券简称：齐翔腾达               公告编号：2023-017
债券代码：128128                债券简称：齐翔转 2

                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司
           第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次临时会议通知于 2023 年 4 月 8 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发
出，会议于 2023 年 4 月 12 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事
8 名。董事陈晖先生因无法取得联系，未出席本次会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，
以通讯表决方式形成如下决议：
    审议并通过了《关于〈董事会关于山东能源集团新材料有限公司要约收购事

宜致全体股东的报告书〉的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避

    关联董事车成聚先生、祝振茂先生回避表决。具体内容详见公司在《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于山东能源集团新材料有限公司要约
收购事宜致全体股东的报告书》等相关公告。
    特此公告。


                                               淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2023年4月13日