证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达           公告编号:2023-040
债券代码:128128           债券简称:齐翔转 2

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                  关于公司董事会换届选举的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已
届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 27 日召
开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
    根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名，独立董事 3 名。为顺利完成董事会换届选举，由公司控股股东淄博齐
翔石油化工集团有限公司提出董事候选人建议名单，经董事会审议同意提名李庆
文先生、车成聚先生、祝振茂先生、赵明军先生、朱辉女士、王健先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人；同意提名王咏梅女士、王鸣先生、刘海波先生为
公司第六届董事会独立董事候选人。
    第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司独立董
事候选人除王鸣先生尚未取得独立董事资格证书，其余独立董事候选人均已取得
独立董事资格证书。王鸣先生承诺将参加最近一期深交所组织的独立董事培训。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交股东大会审议。
    上述公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届独立董事对董
事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了
同意的独立意见。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职
责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
附件：第六届董事会董事和独立董事候选人简历
特此公告。


                               淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                             董事会
                                     2023 年 4 月 28 日
附件：

                      第六届董事会董事候选人简历
       一、非独立董事候选人
       李庆文先生：汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，毕业于河北
煤炭建筑学院给排水专业，正高级工程师。1989 年 9 月-1993 年 7 月期间在河北
煤炭建筑学院给排水专业学习；1993 年 7 月-2004 年 5 月期间先后任职方大公司
安装公司见习、技术员、副经理、新型建材公司新型塑料管材厂厂长、安装公司
经理、建安公司安全施工科科长；2004 年 5 月-2005 年 2 月期间先后任职淄矿集
团新型干法水泥项目筹建处安监科安全管理；2005 年 2 月-2021 年 9 月期间先后
任职山东东华水泥有限公司安全环保部部长、副总经理（期间 2009 年 5 月-2009
年 12 月赴美国世界 500 强企业培训）、党委委员、总经理（法定代表人）、党
委副书记、董事长、党委书记、股东代表。2021 年 9 月-2022 年 7 月期间任职淄
博矿业集团有限责任公司副总经理；2022 年 7 月至今任职山东能源集团新材料
有限公司党委委员、书记、总经理；兼任山东玻纤集团股份有限公司董事、董事
长。
    截至目前，李庆文先生未持有本公司股份。李庆文先生在公司实际控制人控
制的企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相
关法律法规以及《公司章程》的要求。
       车成聚先生：汉族，1950 年 9 月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，
无境外居留权。1971 年 12 月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，
1998 年 7 月始任齐翔工贸执行董事兼总经理、党委书记，2001 年 7 月始任齐翔
工贸执行董事兼总经理，2004 年 5 月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记，
2005 年 6 月始任齐翔集团董事长兼总经理、党委书记，2002 年 1 月至 2007 年
10 月任淄博齐翔腾达化工有限责任公司董事长，2007 年 10 月后任淄博齐翔腾达
齐翔腾达化工股份有限公司董事长；曾当选淄博市第十三届、第十四届人代会代
表；山东省第十二届人代会代表；先后荣获“中国石油化工集团公司科学技术进
步一等奖”和“山东省富民兴鲁劳动奖章”，获得 2002 年度、2007 年度、2021
年度“山东省优秀企业家”荣誉称号，连续三年“淄博市优秀企业家”获得者，
被评为“淄博市劳动就业服务企业优秀经理”。2007 年 10 月至今任职公司第一
届、第二届、第三届、第四届及第五届董事会董事、董事长；兼任青岛思远化工
有限公司、青岛联华志远实业有限公司执行董事。
    截至目前，车成聚先生直接持有本公司股份 105,027,091 股，占公司总股本
的 3.69%。同时持有公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司 20%股权。车
成聚先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事
的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
    祝振茂先生：汉族，1964年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，
具有全国律师及企业法律顾问资格。1981年7月在齐鲁石化公司橡胶厂参加工作；
2002年加入本公司，先后任职于综合管理部、证券事务部、合同预算部，现任公
司第五届董事会董事、副总经理。
    祝振茂先生未持有公司股票，在公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公
司任职监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关
法律法规以及《公司章程》的要求。
    赵明军先生：汉族，1977 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留
权，毕业于中共山东省委党校经济管理专业，高级政工师。1995 年 9 月-1998
年 7 月期间在山东建筑工程学院建筑工程专业学习；1998 年 8 月-2004 年 7 月期
间先后任职梁家煤矿干部科干事、团委副书记（主持工作）、团委书记；2004
年 7 月-2009 年 11 月期间任职龙矿集团团委副书记；2009 年 11 月-2012 年 7 月
期间任职龙矿集团派驻龙凤热电公司纪检员、党总支委员；2012 年 7 月-2015
年 3 月期间先后任职青岛龙发热电公司总经理、党总支委员、党总支书记；2015
年 3 月-2022 年 7 月期间先后任职龙矿集团董事会办公室主任、总经理办公室主
任、党委办公室主任、机关党委委员、烟台龙矿中心医院董事、董事会秘书、经
营管理部部长、龙口矿业集团汽车运输有限公司董事；2022 年 7 月至今任职山
东能源集团新材料有限公司副总经理。
    赵明军先生未持有公司股票，在公司实际控制人控制的企业任职，与公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不
得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》的要求。
    朱辉女士：汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国
人民解放军西安政治学院法学专业毕业，经济师，具有法律职业资格、企业法律
顾问执业资格。1996 年 9 月-2000 年 7 月期间在中国人民解放军西安政治学院法
学专业学习；2000 年 7 月-2001 年 7 月期间任职淄博矿务局改革办公室见习；2001
年 7 月-2022 年 12 月期间先后任职淄矿集团公司改革办公室科员、社会保险处
医保管理员、法律法规处科员、法律法规处工商事务科副科长、法律法规处（审
计法务部）科长、物资供应公司法务总监、风险法务部科长、风险法务部高级主
管经济师；2022 年 12 月至今任职齐翔集团执行董事。
    朱辉女士未持有公司股票，在公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司
担任执行董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相
关法律法规以及《公司章程》的要求。
    王健先生：汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西北大
学经济管理学院工商管理专业，高级政工师。1994 年 9 月-1996 年 7 月期间在山
东工程学院国际贸易专业学习；1996 年 7 月-1996 年 11 月期间待业；1996 年 12
月-1998 年 3 月期间任职华星建材集团办公室科员；1998 年 3 月-2016 年 2 月期
间先后任职方大公司建安公司小型货车司机、计划科井下核算员、安装队井下核
算员、型材厂井上核算员、团委干事、办公室秘书、办公室副主任（主持工作）、
办公室主任、总经理助理、行政办公室主任、机关行政党支部书记、党委委员、
工会主席；2016 年 2 月至今先后任职新升实业公司党委委员、副总经理、总经
理（职业经理人）、董事、党委副书记、党委书记、董事长、法定代表人。
    王健先生未持有公司股票，在公司实际控制人控制的企业任职，与给公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的
不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司
章程》的要求。
    二、独立董事候选人
    王咏梅女士：汉族，1973 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕
业于北京大学管理学专业。1996 年 9 月起任职北京大学光华管理学院会计系副
教授；2000 年 7 月起兼任北京大学贫困地区发展研究院副院长、北京大学财务
与会计研究中心高级研究员；2020 年 8 月起兼任航天宏图信息技术股份有限公
司董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事；2021 年 6 月起兼任青岛城市传
媒股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今担任北京大学光华管理学院会计系
副教授、北京大学贫困地区发展研究院副院长、北京大学财务与会计研究中心高
级研究员，兼任航天宏图信息技术股份有限公司董事、山东恒邦冶炼股份有限公
司独立董事、青岛城市传媒股份有限公司独立董事；北京金一文化发展股份有限
公司独立董事。
    王咏梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任
公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的
要求。
    王鸣先生：1962 年 3 月出生，美国国籍，毕业于加利福尼亚大学戴维斯分
校。1994 年 8 月-2001 年 7 月期间先后担任美国 SGI 国际公司高级化工过程工程
师、研发和工程副总裁；2001 年 7 月-2002 年 7 月期间任职美国金属能源公司化
学工程部主任；2002 年 8 月-2011 年 7 月期间先后任职于美国雪佛隆（Chevron）
石油公司高级工程师、反应器科学组组长、石油过程研发经理、高级技术顾问、
石油过程研发部主任、新能源技术中心主任、全球实验室负责人；2011 年 7 月
-2013 年 8 月期间任职神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长；2013 年 9 月
-2016 年 8 月期间任职中节能（连云港）清洁技术发展有限公司副董事长、总经
理、江苏方洋科技投资发展有限公司总经理；2016 年 12 月任职宁波中循环保科
技有限公司董事长；2017 年 5 月至今任职宁波中循环保科技有限公司董事长、
兼职山东理工大学教授、清洁化工技术研究院院长。
    王鸣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公
司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要
求。
       刘海波先生：汉族，1970 年 9 月出生，中共党员，本科学历，中国国籍，
无境外居留权。曾任山东省律师协会证券、基金、期货、信托专业委员会委员，
淄博市律师代表大会代表，淄博市律师协会金融专业委员会委员。2017 年当选
临淄区第十八届人民代表大会代表、监察和司法委员会委员，入选《全省律师参
政议政光荣册》并任临淄区事业单位外部监事。2018 年担任山东省律师协会公
司法律专业委员会委员。2019 年担任淄博市律师协会常务理事。现任山东全正
（临淄）律师事务所主任、党支部书记。公司第五届董事会独立董事。
    刘海波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任
公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的
要求。