证券代码:002409            证券简称:雅克科技               编号:2021-036


                     江苏雅克科技股份有限公司

                  第五届董事会第八次会议决议公告

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2021 年 5 月 28 日以电话的方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2021 年
6 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审
议，通过如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉
的议案》，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    该议案具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修订对照表。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金使
用管理制度〉的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    该议案具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金使用管理制度》修订对照表。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次
临时股东大会的议案》。
    公司拟定于2021年6月22日召开2021年第一次临时股东大会。
    《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登在指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    特此公告。
                                                江苏雅克科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      二〇二一年六月七日