证券代码：002410                 证券简称：广联达                  公告编号：2020-065


                             广联达科技股份有限公司

                        第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2020 年 10 月
10 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次
会议的通知已于 2020 年 10 月 5 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长
刁志中先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事郭新平先生、柴敏刚先
生以通讯形式参会；公司监事会代表、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于收购洛阳鸿业信息科技有限公司股权的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    董事会同意公司以 40,802.625 万元现金向怀化金洛网络科技中心(有限合伙)、怀化洛林
工程技术咨询中心（有限合伙）、怀化金硕企业管理咨询中心（有限合伙）购买其合计持有的
洛阳鸿业信息科技有限公司（以下简称“鸿业科技”）90.6726%的股权。公司原持有鸿业科技
9.3274%的股权，本次交易完成后，鸿业科技将成为公司的全资子公司，纳入公司合并范围。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广联达科技股份有限公司关于收购洛阳鸿业信息科技有
限公司股权的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告
广联达科技股份有限公司
       董 事 会
 二〇二〇年十月十一日