证券代码：002410                  证券简称：广联达                   公告编号：2022-071


                             广联达科技股份有限公司

                     第五届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 9
月 8 日在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 12 号 2 层 206 室召开。本次会议的通知已
于 2022 年 9 月 3 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召
集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事吴佐民先生、独立董事马永义先生、郭新
平先生、柴敏刚先生以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    关联董事袁正刚、刘谦、何平作为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回
避表决。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关
规定，并经公司 2022 年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股权激励计划
规定的授予条件已成就，同意确定 2022 年 9 月 8 日为授予日，向 417 名激励对象授予限制性
股票 775.95 万股。
    《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告
广联达科技股份有限公司
       董 事 会
  二〇二二年九月八日