证券代码：002410                  证券简称：广联达                  公告编号：2022-070


                             广联达科技股份有限公司

                      2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会采取通讯会议和
网络投票相结合的方式召开。
    通讯会议于 2022 年 9 月 8 日召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 9 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，并由董事长刁志中先生主持。
    2、会议出席情况
    股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共 152 人，代表股份 685,839,405
股，占公司有表决权股份总数的 58.2743％。其中，出席通讯会议的股东（或股东代表）27 人，
代表股份 410,206,680 股，占公司有表决权股份总数的 34.8544％；通过网络投票的股东（或股
东代表）125 人，代表股份 275,632,725 股，占公司有表决权股份总数的 23.4199％。
    中小股东出席总体情况：通过通讯和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共 148
人，代表股份 440,246,039 股，占公司有表决权股份总数的 37.4068％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。


    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用通讯会议和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
    1、审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    同意 645,498,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1180％；反对 39,833,128 股，占
出席会议所有股东所持股份的 5.8079％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0741％。
    其中，中小股东对本议案的表决情况为：
    同意 399,904,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8367％；反对 39,833,128 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 9.0479％；弃权 508,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1154％。
    本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    同意 633,703,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3983％；反对 39,833,128 股，占
出席会议所有股东所持股份的 5.8079％；弃权 12,302,317 股（其中，因未投票默认弃权
11,794,217 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.7938％。
    其中，中小股东对本议案的表决情况为：
    同意 388,110,594 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1577％；反对 39,833,128 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 9.0479％；弃权 12,302,317 股（其中，因未投票默认弃权
11,794,217 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7944％。
    本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
    同意 633,703,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3983％；反对 39,833,128 股，占
出席会议所有股东所持股份的 5.8079％；弃权 12,302,317 股（其中，因未投票默认弃权
11,794,217 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.7938％。
    其中，中小股东对本议案的表决情况为：
    同意 388,110,594 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1577％；反对 39,833,128 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 9.0479％；弃权 12,302,317 股（其中，因未投票默认弃权
11,794,217 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7944％。
    本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师李志勇、张龙出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。




    特此公告




                                                           广联达科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                              二〇二二年九月八日