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2022 年度董事会工作报告
一、报告期公司经营情况
（一）公司整体经营情况
详见《公司 2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之四“主营业务分析”。
（二）公司主要财务数据和指标
单位：元
2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年
营业收入（元） 6,552,355,812.47 5,562,216,443.14 17.80% 3,947,083,029.86
归属于上市公司股东的净利润
966,734,779.17 660,974,286.88 46.26% 330,388,350.03
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
919,252,904.33 651,128,119.78 41.18% 301,547,467.71
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
1,647,598,520.47 1,601,350,833.93 2.89% 1,876,130,837.67
（元）
基本每股收益（元/股） 0.8215 0.5636 45.76% 0.2867
稀释每股收益（元/股） 0.8193 0.5636 45.37% 0.2858
加权平均净资产收益率 16.57% 10.59% 增加 5.98 个百分点 6.94%
2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末
总资产（元） 11,545,493,530.94 10,067,626,141.36 14.68% 9,547,097,154.33
归属于上市公司股东的净资产
6,311,747,170.12 5,787,737,027.21 9.05% 6,402,241,169.54
（元）
二、报告期公司募集资金使用情况
单位：万元
是否已变更 截至期末
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 项目达到预定可
项目(含部分 投资进度
向 诺投资总额 总额 入金额 投入金额(2) 使用状态日期
变更) (3)＝(2)/(1)
造价大数据及 AI 应用项目 否 25,000 24,663.93 14,699.39 23,347.94 94.66% 2023 年 02 月
数字项目集成管理平台项目 否 49,500 48,821.79 11,792.27 48,276.71 98.88% 2023 年 02 月
BIMDeco 装饰一体化平台项
是 24,000 3,275.5 123.36 3,275.5 100.00% --
目
1
BIM 设计专业软件 是 21,255.99 5,265.96 5,265.96 24.77% 2025 年 04 月
BIM 三维图形平台项目 否 17,540 17,312.69 17,531.43 101.26% 2022 年 12 月
广联达数字建筑产品研发及
否 75,460 74,444.57 19,134.55 48,842.12 65.61% 2023 年 06 月
产业化基地
偿还公司债券 否 78,500 77,427.68 77,427.68 100.00%
合计 -- 270,000 267,202.15 51,015.53 223,967.34 -- --
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议：
会议时间 会议届次 会议议案
1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议通过《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》
3、审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、审议通过《关于<2021 年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
9、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
10、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
2022 年 03 第五届董事会第二 11、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制
月 25 日 十次会议 性股票的议案》
12、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议
案》
13、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
14、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
15、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
16、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
17、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
18、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会部分成员的议案》
19、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
20、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
2022 年 04 第五届董事会第二 1、审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
月 13 日 十一次会议 2、审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
2
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关
事宜的议案》
4、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
2、审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予
2022 年 04 第五届董事会第二
股票期权行权价格的议案》
月 25 日 十二次会议
3、审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价
格的议案》
1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2022 年 08 第五届董事会第二
4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
月 19 日 十三次会议
5、审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
6、审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
8、审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
2022 年 09 第五届董事会第二 1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
月 08 日 十四次会议 案》
第五届董事会第二
2022 年 09
十五次会议（通 1、审议通过《关于参建国家数字建造技术创新中心暨对外捐赠的议案》
月 28 日
讯）
2022 年 10 第五届董事会第二
1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
月 26 日 十六会议
第五届董事会第二
2022 年 11 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票实施第一期
十七次会议（通
月 08 日 解除限售的议案》
讯）
1、审议通过《关于注销/回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分
第五届董事会第二
2022 年 12 股票期权/限制性股票的议案》
十八次会议（通
月 19 日 2、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和
讯）
限制性股票实施第二期行权/解除限售的议案》
（二）股东大会会议执行情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会：
会议时间 会议届次 会议议案
1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年 04
2021 年度股东大会 2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
月 25 日
3、审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
3
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
6、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
7、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
8、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制
性股票的议案》
9、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议
案》
10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
11、审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12、审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关
事宜的议案》
14、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
1、审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2022 年 09 2022 年度第一次临
2、审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
月 08 日 时股东大会
3、审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（三）董事会专业委员会履职情况
召开
委员会
成员情况 会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称
次数
建议关注行业未来走向和进展，关注产业
2022 年 01 月 听取市场洞察、经营分析、资
互联网平台战略，尝试在投资业务中也形
15 日 本市场检视、投资检视汇报
成铁三角
建议关注房地产市场和业务调整后的相关
刁志中、袁正 2022 年 04 月 听取市场洞察、经营分析、资
影响市场和业务，做好投后管理，建立与
战略委 刚、刘谦、王 16 日 本市场检视、投资检视汇报
4 公司业务的协同作用
员会 爱华、何平、
建议持续关注元宇宙的发展，建立与重要
吴佐民 2022 年 07 月 听取市场洞察、经营分析、资
股东的持续沟通机制，公司发展应当专注
30 日 本市场检视、投资检视汇报
于自身专业和擅长的领域、业务
2022 年 11 月 听取市场洞察、经营分析、资 建议关注基建投资和数字经济，应当从战
06 日 本市场检视、投资检视汇报 略视角看待投资，注重产投互促
2022 年 01 月 建议关注适用新的会计准则所带来的影响
2021 年年报审计第一次沟通
14 日 和变化
马永义、郭新 2022 年 03 月
审计委 2021 年年报审计第二次沟通 建议关注公司内控体系的建设和迭代
平、袁正刚 6 15 日
员会
2022 年 03 月 审议 2021 年年度报告、续聘
发表同意意见
24 日 事务所
马永义、郭新 2022 年 04 月 审议 2022 年一季报 发表同意意见
4
平、刁志中 24 日
2022 年 08 月
审议 2022 年半年度报告 发表同意意见
18 日
2022 年 10 月
审议 2022 年三季报 发表同意意见
28 日
各位高管已完成年初设定目标，绩效考核
柴敏刚、马永 2022 年 01 月 审议 2021 年高管履职情况、
达标，薪酬发放情况符合公司相关制度，
义、王爱华 26 日 绩效考核
发表同意意见
审议 2021 年 TUP 转员工持股 应充分论证员工持股计划的优势和运作方
2022 年 04 月
计划具体方案、购买董责险议 式，探讨了董责险在国内外的发展现状，
08 日
案 发表同意意见
薪酬与 2022 年 08 月 审议 2022 年限制性股票激励 充分论证的薪酬标准，从而正向推导出合
考核委 5 17 日 计划 理的中长期激励，发表同意意见
员会 审议关于 2021 年限制性股票
柴敏刚、马永 2022 年 11 月
激励计划首次授予限制性股票 发表同意意见
义、袁正刚 08 日
实施第一期解除限售的事项
审议关于 2020 年股票期权与
2022 年 12 月 限制性股票激励计划首次授予
发表同意意见
09 日 股票期权和限制性股票实施第
二期行权/解除限售的事项
提名委 郭新平、柴敏 2022 年 3 月 审议聘请李菁华女士为公司高
1 发表同意意见
员会 刚、刁志中 24 日 级副总裁的议案
四、2023 年度工作计划
详见《公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之十一、“公司未来发展的
展望”。
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十三日
5