证券代码：002410                 证券简称：广联达                  公告编号：2023-016


                             广联达科技股份有限公司

                     第五届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2023 年 3
月 23 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本
次会议的通知已于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席
王金洪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
    《2022 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司拟以 2023 年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但
未注销的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），不送红股，以公积金向
全体股东每 10 股转增 4 股。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》
等规定，符合公司实际情况与发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    本议案需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会对董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：报告期内,公
司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构等各项内部控制
制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理
的保证，能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的
贯彻执行提供保证。
    公司对 2022 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《2022 年度内部控制自我评
价报告》无异议。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票
的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于 14 名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具
备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 7.89
万股。公司关于本次回购注销 2020 年股权激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定，
合法有效。

    《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》等规定，鉴于 21 名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象
资格，监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 20.30 万股。公司
关于本次回购注销 2021 年股权激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

    《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》等规定，鉴于 4 名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象
资格，监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 7.10 万股。公司
关于本次回购注销 2022 年股权激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

    《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    10、审议通过《关于调整监事津贴的议案》

    表决结果：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟将公司监事津贴标准
由每人 12 万元/年（税前）调整为每人 15 万元/年（税前），自公司股东大会审议通过当年开始
执行。
    本议案需提交股东大会审议。


    11、审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。
    经监事会提名，推选王金洪先生、何平女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，
简历详见本公告附件。
    本议案需提交股东大会审议。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积
投票方式对公司第六届监事会各非职工代表监事候选人进行逐项表决。当选监事的任期自公司
股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    上述两位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事
共同组成公司第六届监事会。




    特此公告




                                                           广联达科技股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                           二〇二三年三月二十四日
附件：第六届监事会监事候选人简历
    王金洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历。曾任职北京核仪
器厂工程师，北京运星技贸公司经理，本公司董事。现任本公司监事会主席。
    王金洪先生持有本公司股份 51,023,602 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规
定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的市场禁入措施； 3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王金洪
先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件。
    何平女士：加拿大国籍，1968 年出生，大学学历，会计师。曾任职北京城建集团有限责
任公司投资部、财务部，加拿大 BTI 技术公司财务部，加拿大 USG 工程公司财务部。现任本公
司董事、高级副总裁、财务总监。
    何平女士持有本公司股份 519,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定
不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的市场禁入措施； 3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何平女
士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件。