证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-030
广联达科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。
现场会议于 2023 年 4 月 25 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息
大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4
月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2023 年 4 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共 177 人，代表股份 658,867,791
股，占公司有表决权股份总数的 55.5781%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）36 人，
代表股份 395,977,274 股，占公司有表决权股份总数的 33.3921%；通过网络投票的股东（或
股东代表）141 人，代表股份 262,890,517 股，占公司有表决权股份总数的 22.1859%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共 165
人，代表股份 406,553,190 股，占公司有表决权股份总数的 34.3100%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 658,196,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 670,794 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
郭新平先生作为公司独立董事代表，就 2022 年度工作情况向股东大会作了述职报告。
2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 658,196,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 670,794 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
同意 658,196,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 670,794 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
同意 658,196,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 670,794 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.1018％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
同意 649,109,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5189％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914
股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4811％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 396,794,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5998％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914
股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4002％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 649,036,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5079％；反对 71,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 9,760,264 股（其中，因未投票默认弃权
9,757,914 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4814％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
同意 622,148,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4270％；反对 23,101,901 股，
占出席会议所有股东所持股份的 3.5063％；弃权 13,617,122 股（其中，因未投票默认弃权
9,757,914 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0667％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 369,834,167 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9682％；反对 23,101,901
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6824％；弃权 13,617,122 股（其中，因未投票默认
弃权 9,757,914 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.3494％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票
的议案》；
同意 649,109,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5189％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914
股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4811％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 396,794,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5998％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914
股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4002％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
同意 649,109,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5189％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914
股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4811％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 396,794,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5998％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,758,264 股（其中，因未投票默认弃权 9,757,914
股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4002％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
同意 658,867,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 406,552,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于调整董事津贴的议案》；
同意 658,862,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 2,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 2,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
12、审议通过《关于调整监事津贴的议案》；
同意 658,862,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 2,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 2,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
13、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：
13.01 选举袁正刚先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:613,382,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.0965%；中小股东总表
决情况：同意股份数:361,067,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8120%，当选有
效。
13.02 选举刘谦先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:634,027,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2299%；中小股东总表
决情况：同意股份数:381,713,291 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8901%，当选有
效。
13.03 选举云浪生先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:624,546,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.7908%；中小股东总表
决情况：同意股份数:372,231,567 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5579%，当选有
效。
13.04 选举王爱华先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:626,794,993 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.1321%；中小股东总表
决情况：同意股份数:374,480,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1110%，当选有
效。
13.05 选举吴佐民先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:634,027,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2299%；中小股东总表
决情况：同意股份数:381,713,291 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8901%，当选有
效。
13.06 选举李伟先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:632,513,865 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.0001%；中小股东总表
决情况：同意股份数:380,199,264 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5177%，当选有
效。
14、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：
14.01 选举马永义先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:645,858,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0256%；中小股东总表
决情况：同意股份数:393,544,262 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8002%，当选有
效。
14.02 选举柴敏刚先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:535,623,268 股，占出席会议有表决权股份总数的 81.2945%；中小股东总表
决情况：同意股份数:283,308,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6855%，当选有
效。
14.03 选举程林先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:638,354,291 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8866%；中小股东总表
决情况：同意股份数:386,039,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9543%，当选有
效。
15、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》。
本议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：
15.01 选举王金洪先生为第六届监事会监事
同意股份数:629,175,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.4935%；中小股东总表
决情况：同意股份数:376,861,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6967%，当选有
效。
15.02 选举何平女士为第六届监事会监事
同意股份数:646,655,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1465%；中小股东总表
决情况：同意股份数:394,341,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9962%，当选有
效。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所李志勇律师、张龙律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律
意见书》。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十五日
