证券代码：002410                 证券简称：广联达                公告编号：2023-032


                             广联达科技股份有限公司

                      第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2023 年 4 月
25 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次
会议的通知已于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事王金洪先
生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审计通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》，
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意选举王金洪先生担任公司监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。
    王金洪先生的简历如下：
    王金洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历。曾任职北京核仪
器厂工程师，北京运星技贸公司经理，本公司董事、第五届监事会主席。现任本公司第六届监
事会成员。
    王金洪先生持有本公司股份 51,023,602 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规
定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的市场禁入措施； 3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王金洪
先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件。


    2、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告




                                                          广联达科技股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                          二〇二三年四月二十五日