证券代码：002419             证券简称：天虹股份                   公告编号：2018-056



                           天虹商场股份有限公司

              第四届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三十五次会议
于2018年12月5日以通讯形式召开，会议通知已于2018年11月29日以电子邮件方
式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，会议召
开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


    一、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意公司增加法治建设相关内容及经营范围，并对《公司章程》相应条款修
订如下：
              修订前内容                                     修订后内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法          第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华         益，规范公司的组织和行为，遵守国家法律、
人民共和国公司法》（以下简称“《公司           法规，坚持依法治企、合规经营，加强法治建
法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中       设，提高法治化管理水平，根据《中华人民共
国共产党章程》（以下简称“《党章》”）         和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
和其他有关规定，制订本章程。                   《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章
                                               程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规
                                               定，制订本章程。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：          第十四条经依法登记，公司的经营范围：日用
日用百货、纺织品、服装、化妆品、食品、         百货、纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、
食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电         饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子
器和电子产品、文化、体育用品及器材、建         产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产
材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩         品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术
具、工艺美术品 等商品的批发、零售及相          品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类
关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝         的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内
首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品         图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的
的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；         机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业
                                           1
以特许经营方式从事商业活动；自有物业出     活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交
租经营；在线数据处理与交易处理业务；汽     易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；
车清洗服务；经营体育场馆；经营电子游艺     儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关
厅；休闲健身活动策划；体育项目策划及经     部门批准后方可开展经营活动）；休闲健身活
营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务。   动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务
                                           及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医
                                           疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营
                                           销策划；宠物服务。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   该议案尚需提交公司股东大会审议,公司股东大会的时间、地点将另行通知。


   特此公告。




                                                    天虹商场股份有限公司董事会
                                                           二○一八年十二月五日




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