证券代码：002419        证券简称：天虹股份      公告编号：2018-062



                           天虹商场股份有限公司

             关于召开2018年第五次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议
审议通过《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，将于2018
年12月26日召开公司2018年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、现场会议召开日期、时间：2018年12月26日（星期三）下午14:30。
    网络投票日期、时间：2018年12月25日－12月26日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月26日9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月
25日15:00－12月26日15:00。
    5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦
18楼3号会议室。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                   1
    公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、会议的股权登记日：2018年12月18日。
    8、出席会议对象：
    （1）截至2018年12月18日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，该股东代理
人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
    3、审议《关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的议案》；
    4、审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的
议案》。
    其中，议案1已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，议案2已经公
司第四届董事会第三十六次会议审议通过；议案3与议案4待公司第四届董事会第
三十七次会议审议通过后提交本次股东大会审议。
    公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
    提案编码                 提案名称                   该列打勾的栏目
                                                            可以投票

       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                                   2
 非累积投票提案


       1.00         关于修订《公司章程》的议案                   √


       2.00         关于公司向银行申请授信额度的议案             √

                    关于公司增加自有闲置资金购买现金
       3.00                                                      √
                    管理产品的议案

                    关于公司与中航工业集团财务有限责
       4.00                                                      √
                    任公司签订金融服务协议的议案



    四、会议登记方法
    1、登记时间：2018 年 12 月 19 日至 21 日（上午 9:00—12:00，下午
14:00—17:00）、2018 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 25 日（上午 9:00—12:00，
下午 14:00—17:00）、2018 年 12 月 26 日（上午 9:00—12:00）。
    2、登记方式：
    法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会
议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持
股凭证进行登记。
    自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、
本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系
方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。
    代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
    3、登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼。
   （如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）



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    五、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天
虹投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日（现场股东大会召开
前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月26日（现场股东大会结束当日）下
午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营


                                     4
部
     邮政编码：518052
     联系电话：0755-23651888
     联系传真：0755-23652166
     电子邮箱：ir@rainbowcn.com
     联系人：万颖 黄晓丽
     2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。




                                            天虹商场股份有限公司董事会
                                                  二○一八年十二月十日




                                   5
 附件：
           天虹商场股份有限公司2018年第五次临时股东大会授权委托书


     兹全权委托               先生/女士代表本公司（本人）出席2018年12月26
 日召开的天虹商场股份有限公司2018年第五次临时股东大会现场会议，并代表本
 人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议
 需要签署的相关文件。
                                                  备注             表决意见
                                               该列打勾的
提案编码                提案名称
                                               栏目可以投   赞成     反对     弃权
                                                   票

           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                             √
           案

非累积投
  票提案

  1.00     关于修订《公司章程》的议案             √


  2.00     关于公司向银行申请授信额度的议案       √

           关于公司增加自有闲置资金购买现金
  3.00                                            √
           管理产品的议案

           关于公司与中航工业集团财务有限责
  4.00                                            √
           任公司签订金融服务协议的议案



 委托人姓名或名称（签章）：
 委托人身份证号码（营业执照号）：
 委托人股东账户：
 委托人持股数：


 受托人姓名：
 受托人身份证号码：


                                     6
委托书有效期限：
委托日期：   年    月   日



注：表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白
或出现多个“√”的视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。




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