证券代码：002419        证券简称：天虹股份         公告编号：2019-001



                      天虹商场股份有限公司

             第四届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三十八次会议
于2018年12月28日以通讯形式召开，会议通知已于2018年12月22日以电子邮件方
式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监
事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于修订公司<理财产品管理制度>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场
股份有限公司<现金管理制度>(2018年12月修订)》。


    2、会议审议通过了《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场
股份有限公司<财务管理制度>（2018年12月修订）》。


    三、备查文件
    1、天虹股份第四届董事会第三十八次会议决议


                                  1
特此公告。




                 天虹商场股份有限公司董事会
                         二○一九年一月二日




             2