证券代码：002419           证券简称：天虹股份         公告编号：2019-008



                        天虹商场股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于
2019 年 1 月 15 日以通讯形式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 9 日以书面及电
子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主
席主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况
       1、会议审议通过《公司第二期市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议
案》
    监事会认为：公司第二期市场化股票增持计划（以下简称“增持计划”）的
内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及
《公司章程》的规定，不存在相关规定所禁止及损害公司及全体股东利益的情形；
本次增持计划经过公司职工代表大会通过，充分征求了员工意见，遵循依法合规、
自愿参与、风险自担的原则，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次增持计划的情形；监事会对增持计划参与对象名单进行核实，拟参与人员均符
合要求，参与主体资格合法、有效；本次增持计划旨在建立和完善公司劳动者与
所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和业务骨
干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司持续、健康、稳定发展。


                                     1
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《公司第二期市场化股票增持计划（草案）》、《公司第二期市场化股票增持
计划（草案）摘要》（2019-009）。
    2、会议审议通过《公司<第二期市场化股票增持计划管理办法>的议案》
    监事会认为：公司第二期市场化股票增持计划管理办法符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，内
容合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第二
期市场化股票增持计划管理办法》。


    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十六次会议决议；
    2、公司监事会关于第二期市场化股票增持计划的核查意见。


    特此公告。




                                              天虹商场股份有限公司监事会
                                                    二○一九年一月十五日




                                    2