天虹商场股份有限公司董事会

              关于第二期市场化股票增持计划草案符合

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明


    天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第二期市场化股票增持计划草
案（以下简称“增持计划”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导
意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。现公司董事会对增持
计划草案符合《指导意见》相关规定的说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施增持计划的情形。
    2、公司增持计划符合《指导意见》有关员工持股计划的基本原则。
    3、公司增持计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的
规定，审议和决策程序合法、有效。
    4、公司增持计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、
强行分配等方式强制员工参与增持计划的情形，且有利于公司的持续发展。
    5、公司监事会对增持计划名单进行了核实，拟参与人员均符合《指导意见》
及其他法律、行政法规和规范性文件所规定的条件，参与人员主体资格合法、有
效。


    综上所述，公司董事会认为公司第二期市场化股票增持计划草案符合《指导
意见》的相关规定。




                                               天虹商场股份有限公司董事会
                                                     二○一九年一月十五日




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