证券代码：002419         证券简称：天虹股份         公告编号：2019-006



                      天虹商场股份有限公司

                      职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二次职工代表大会于
2019年1月15日在天虹大厦9楼多功能厅召开，部分门店视频参加会议。本次会议
由工会副主席商亮主持，应到会职工代表303人，实到会职工代表287人，会议的
召开及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。经全体参会职工代表
民主讨论与审议，作出如下决议：


    1、选举产生第四届职工代表监事
    会议采用无记名投票方式，选举陈凯锋先生为公司第四届监事会职工代表监
事，任期至公司第四届监事会届满之日止。


    2、会议审议通过了《公司第二期市场化股票增持计划（草案）及其摘要》
    公司第二期市场化股票增持计划（以下简称“本次增持计划”）（草案）及其
摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体员
工利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次增持计划的情
形。本次增持计划旨在建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，改善公
司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公
司竞争力，有利于公司持续、健康、稳定发展。


    3、会议审议通过了《公司第二期市场化股票增持计划管理办法》
    公司本次增持计划管理办法符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法

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规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及员工利益的
情形。
    经大会全体代表举手表决，同意通过《公司第二期市场化股票增持计划（草
案）及其摘要》和《公司第二期市场化股票增持计划管理办法》。


    特此公告。




                                           天虹商场股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年一月十五日




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