证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-012 第四届董事会第三十九次会议决议
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三十九次会议
于2019年1月4日以通讯形式召开，会议通知已于2018年12月29日以电子邮件方式
发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事
和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的有关规定。
一、会议审议通过了《公司关联自然人侯毅向公司购买商品房的关联交易
议案》
同意公司关联自然人侯毅女士购买公司下属子公司苏州市天虹置业有限公
司开发的品上商业中心商品房，建筑面积为61.28平方米，交易金额约人民币70
万元。
天虹商场股份有限公司
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《公司关联自然人万颖向公司购买商品房的关联交易
议案》
同意公司关联自然人万颖女士购买公司下属子公司苏州市天虹置业有限公
司开发的品上商业中心商品房，建筑面积为51.86平方米，交易金额约人民币51
万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《公司关联自然人贺璐璐向公司购买商品房的关联交
易议案》
同意公司关联自然人贺璐璐女士购买公司下属子公司苏州市天虹置业有限公
司开发的品上商业中心商品房，建筑面积为61.29平方米，交易金额约人民币68
万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（以下无正文）
天虹商场股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第四十一次会议
于2019年2月25日以通讯形式召开，会议通知已于2019年2月19日以书面及电子邮
件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公
司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于制定公司<执行委员会授权制度>的议案》
为规范公司执行委员会的授权事项，进一步完善公司法人治理结构，提高决
策效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，同
意制定公司《执行委员会授权制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场
股份有限公司执行委员会授权制度》。
2、会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
为更好地满足公司战略发展需要，结合不同地区的经营发展目标和要求，进
一步推进扁平化管理和提升精细化管理水平，同意公司对内部管理机构调整如
下：
1
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、会议审议通过《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》
因公司内部审计机构负责人薛薇女士工作岗位调整，申请辞去公司内部审
计机构负责人职务。辞职后，薛薇女士将继续在公司担任其他职务。为保证公司
内部审计机构的独立性及内部审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提
名，同意聘任熊燕女士（简历见附件）为公司内部审计机构负责人，任期至公司
第四届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、会议审议通过《关于制定公司<董事会提案管理规范>的议案》
为规范公司董事会提案管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，根据
深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，同意制定公司《董事会提案管理
规范》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场
股份有限公司董事会提案管理规范》。
三、备查文件
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1、天虹股份第四届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一九年二月二十六日
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附件：熊燕女士简历
熊燕，中国国籍，1967 年 10 月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。
历任天虹商场股份有限公司成都公司总经理、战略与营运部百货转型专项总经
理、百货营运专项总经理，现任公司审计部副总监。
熊燕女士与公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
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