天虹商场股份有限公司
         二Ｏ一八年度
       内部控制审计报告




致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                       致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                       中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                       赛特广场 5 层 邮编 100004
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                           内部控制审计报告

                                           致同审字（2019）第 110ZA3512 号



天虹商场股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，
我们审计了天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹股份”）2018 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。



    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是
天虹股份董事会的责任。



    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度
降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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    四、财务报告内部控制审计意见

   我们认为，天虹商场股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




致同会计师事务所                       中国注册会计师 宋智云
（特殊普通合伙）

                                       中国注册会计师 龙娇



中国北京                               二Ｏ一九年三月十三日




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