证券代码：002419          证券简称：天虹股份         公告编号：2020-024



                       天虹商场股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十二次会议于
2020年5月19日以通讯形式召开，会议通知已于2020年5月14日以书面及电子邮件
方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司

监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会
议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过《关于变更公司名称的议案》

    根据公司业务转型进展情况和未来发展方向，同意公司将中文名称由“天虹
商场股份有限公司”变更为“天虹数科商业股份有限公司”，英文名称由“Rainbow
Department Store Co.,Ltd”变更为“Rainbow Digital Commercial Co.,Ltd”。
公司的证券简称和证券代码不变。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹商场股份有限公司关于拟变更公司名称的公告（2020-025）》。


    2、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹商场股份有限公司章程修订对照表（2020-026）》。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2、公司独立董事关于变更公司名称事项的独立意见。


    特此公告。




                                            天虹商场股份有限公司董事会
                                                   二○二○年五月十九日




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