证券代码：002419         证券简称：天虹股份         公告编号：2021-019



                    天虹数科商业股份有限公司

             第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十五次
会议于2021年3月10日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼
总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2021年2月28日以书
面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事
长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告及 2021 年度经营思路的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、会议审议通过《致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2020 年
度审计工作总结报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、会议审议通过《公司2020年度财务决算报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字(2021)第 110A002665 号《审


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计报告》确认，2020 年公司归属于母公司股东的净利润 253,426,721.05 元，依
据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
     （1）提取 10%法定盈余公积金 33,825,162.78 元。
     （2）提取法定盈余公积金后剩余利润 219,601,558.27 元，加年初未分配利
润 3,877,258,149.84 元，减报告期分配 2019 年度利润 504,126,000.00 元，报
告期末公司未分配利润为 3,592,733,708.11 元。
     （3）公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.10 元（含税），公司通过回购专户持有的本公司股份，不
享有参与利润分配的权利，分配总额最高不超 25,089.28 万元。
     （4）公司本次资本公积不转增股本。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
     5、会议审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹数科商业股份有限公司2020年度报告》以及《天虹数科商业股份有限
公司2020年度报告摘要》（2021-021）。
     6、会议审议通过《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     关联董事黄俊康先生、肖章林先生、梁瑞池先生、李培寅先生均已回避表决。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见。
     具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登 的 《 天 虹 数 科 商 业 股 份 有 限 公 司 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》
（2021-022）、《天虹股份独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《天虹股


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份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    7、会议审议通过《关于中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险
评估报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事肖章林先生、李培寅先生均已回避表决。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于中航
工业集团财务有限责任公司关联存款的持续风险评估报告》、《天虹股份独立董
事关于相关事项发表的独立意见》。
    8、会议审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在2020年度股东大会
上进行述职。
    9、会议审议通过《公司董事长 2020 年度薪酬的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    10、会议审议通过《公司高管人员 2020 年度薪酬的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    11、会议审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《天虹股份独立董事关


                                   3
于相关事项发表的独立意见》。
    12、会议审议通过《公司<内部控制规则落实自查表及整改计划>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
    13、会议审议通过《关于公司 2020 年度内控体系工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、会议审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
    15、会议审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（2021-023）》。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
    2、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
    3、公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。


    特此公告。




                                        天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                     二○二一年三月十一日




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