证券代码：002419             证券简称：天虹股份      公告编号：2021-042



                     天虹数科商业股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。


    一、会议召开情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开日期、时间：2021年7月2日（星期五）下午14:30。
    网络投票日期、时间：2021 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 2 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和
13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 7 月 2 日 9:15－15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦
18楼2号会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股权登记日：2021 年 6 月 25 日。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长高书林。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况


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    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 85 人，代表公司有表
决权的股份 840,803,315 股，占公司股份总数的 70.0494%。现场出席股东大会
的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份 817,210,973
股，占公司股份总数的 68.0839%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共
计 81 人，代表公司有表决权的股份 23,592,342 股，占公司股份总数的 1.9655%。
    其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 83 人，代表公司
有表决权的股份 42,065,106 股，占公司股份总数的 3.5045%。现场出席股东大
会的中小投资者共 2 人，代表公司有表决权的股份 18,472,764 股，占公司股份
总数的 1.5390%；通过网络投票的中小投资者共 81 人，代表公司有表决权的股
份 23,592,342 股，占公司股份总数的 1.9655%。
    上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、本次会议由公司董事长高书林主持，根据新冠肺炎疫情防控要求，公司
部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。
北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法
律意见书。


    二、议案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
    表决结果：834,326,664股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.2297%），3,430,800股反对（占有表决权的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的0.4080%），3,045,851股弃权（占有表决权的股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的0.3623%）。
    其中，中小投资者表决情况为：35,588,455 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 84.6033%），3,430,800 股反对（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 8.1559%），3,045,851 股弃权（占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 7.2408%）。


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    2、会议审议通过《关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的议案》
    表决结果：822,892,514股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的97.8698%），17,910,801股反对（占有表决权的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的2.1302%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的0%）。
    其中，中小投资者表决情况为：24,154,305 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 57.4212%），17,910,801 股反对（占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 42.5788%），0 股弃权（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0）。


    3、会议审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服
务协议的议案》
    表决结果：157,358,057股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的89.4681%），18,523,758股反对（占有表决权的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的10.5319%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的0%）。
    其中，中小投资者表决情况为：23,541,348股同意（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的55.9641%），18,523,758股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的44.0359%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0%）。
    出席本次会议的关联股东中国航空技术深圳有限公司（合计持有表决权股份
数664,921,500股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表
决。


       三、律师出具的法律意见
    北京市中伦(深圳)律师事务所段博文、方诗雨认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公


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司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。


    四、备查文件
   1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
   2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。


   特此公告。
                                       天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                   二○二一年七月二日




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