证券代码：002419              证券简称：天虹股份               公告编号：2021-053



                        天虹数科商业股份有限公司

                第五届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十一次
会议于2021年9月15日以通讯形式召开，会议通知已于2021年9月10日以书面及电
子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，
公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     （一）会议审议通过《关于预挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司
100%股权的议案》
     公司拟对外转让全资子公司天虹微喔便利店（深圳）有限公司（以下简称“天
虹微喔”）100%股权，公司董事会同意按照国有产权交易规定，在产权交易所进
行预挂牌，并授权公司管理层按照国有产权转让的规定组织预挂牌的具体事宜。
     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
     具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登 的 《 关 于预 挂 牌 转让 天 虹微 喔 便 利店 （ 深 圳） 有 限 公司 100% 股权 的 公 告
（2021-054）》。


     （二）会议审议通过《关于签订<股权转让意向协议>的议案》
     公司拟对外转让全资子公司天虹微喔100%股权（以下简称“标的股权”），罗


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森（中国）投资有限公司（以下简称“中国罗森”）有意参与受让标的股权。同
意公司与中国罗森达成意向并签署《股权转让意向协议》。
    本次股权转让将通过产权交易所以公开挂牌及网络竞价方式进行，公司不承
诺中国罗森一定可以被确定为受让人。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于拟签订<股权转让意向协议>的公告（2021-055）》。


    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第三十一次会议决议。


    特此公告。


                                         天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                   二○二一年九月十五日




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