证券代码：002419                证券简称：天虹股份                公告编号：2021-065



                         天虹数科商业股份有限公司

                 第五届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十四次
会议于2021年11月8日以通讯形式召开，会议通知已于2021年11月3日以书面及电
子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，
公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
   （一）会议审议通过《关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%
股权的议案》
     公司董事会同意将公司全资子公司天虹微喔便利店（深圳）有限公司（以下
简称“天虹微喔”）100%股权在产权交易所进行正式挂牌，以评估值为参考，挂
牌价格为 31,000 万元，天虹微喔 100%股权在评估基准日 2021 年 6 月 30 日的评
估价值为 30,059.80 万元，并同意授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，
包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该事项尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登 的 《 关 于 挂 牌 转 让 天 虹 微 喔 便 利 店 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 100% 股 权 的 公 告
（2021-066）》、《天虹微喔便利店（深圳）有限公司审计报告》、《天虹数科商业


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股份有限公司拟挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权项目资产评
估报告》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。


   （二）会议审议通过《关于提议召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知（2021-067）》。


三、 备查文件
    1.公司第五届董事会第三十四次会议决议；
    2.独立董事关于相关事项发表的独立意见。


    特此公告。




                                         天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                     二○二一年十一月八日




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