证券代码：002419         证券简称：天虹股份          公告编号：2021-068



                    天虹数科商业股份有限公司

             第五届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十五次
会议于2021年11月13日以通讯形式召开，会议通知已于2021年11月8日以书面及
电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主
持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹数科商业股份有限公司章程修订对照表（2021-069）》。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第三十五次会议决议。


    特此公告。
                                        天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                 二○二一年十一月十五日