证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2021-072
天虹数科商业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2021 年 11 月 24 日（星期三）下午 14:30。
网络投票日期、时间：2021 年 11 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 11 月 24 日 9:15－15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦
18 楼 2 号会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2021 年 11 月 18 日。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长高书林。
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 27 人，代表公司有表
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决权的股份 823,496,712 股，占公司股份总数的 68.6076%。现场出席股东大会
的股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份 817,354,274
股，占公司股份总数的 68.0958%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共
计 22 人，代表公司有表决权的股份 6,142,438 股，占公司股份总数的 0.5117%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 25 人，代表公司
有表决权的股份 24,758,503 股，占公司股份总数的 2.0627%。现场出席股东大
会的中小投资者共 3 人，代表公司有表决权的股份 18,616,065 股，占公司股份
总数的 1.5510%；通过网络投票的中小投资者共 22 人，代表公司有表决权的股
份 6,142,438 股，占公司股份总数的 0.5117%。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次会议由公司董事长高书林主持，根据新冠肺炎疫情防控要求，公司部
分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北
京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律
意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1.会议审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：820,383,278股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.6219%），153,300股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.0186%），2,960,134股弃权（占有表决权的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的0.3595%）。
其中，中小投资者表决情况为：21,645,069 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 87.4248%），153,300 股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.6192%），2,960,134 股弃权（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 11.9560%）。
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2.会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：823,258,312股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.9711%），224,500股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.0273%），13,900股弃权（占有表决权的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0017%）。
其中，中小投资者表决情况为：24,520,103股同意（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.0371%），224,500股反对（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.9068%），13,900股弃权（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0561%）。
3.会议审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：820,633,708股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.6523%），2,849,104股反对（占有表决权的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的0.3460%），13,900股弃权（占有表决权的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的0.0017%）。
其中，中小投资者表决情况为：21,895,499 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 88.4363%），2,849,104 股反对（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 11.5076%），13,900 股弃权（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0561%）。
4.会议审议通过《关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司 100%股
权的议案》
表决结果：823,343,412股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.9814%），153,300股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.0186%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：24,605,203 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.3808%），153,300 股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.6192%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持
3
有表决权股份总数的 0%）。
5.会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：817,743,374股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.3014%），2,807,104股反对（占有表决权的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的0.3409%），2,946,234股弃权（占有表决权的股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的0.3578%）。
其中，中小投资者表决情况为：19,005,165 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 76.7622%），2,807,104 股反对（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 11.3379%），2,946,234 股弃权（占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 11.8999%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所王璟、冯雄飞认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十四日
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