证券代码：002419           证券简称：天虹股份        公告编号：2021-075



                    天虹数科商业股份有限公司

             第五届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十七次
会议于2021年12月24日以通讯形式召开，会议通知已于2021年12月19日以书面及
电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主
持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
    同意选举张志标先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事
会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。调整后的第五届董事会战略委员
会委员名单如下：
    委员：高书林、黄俊康、张志标、肖章林、梁广才；
    副主任委员：黄俊康；
    主任委员：高书林。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （二）会议审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天虹数


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科商业股份有限公司董事会授权管理办法》。


    （三）会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天虹数
科商业股份有限公司总经理工作细则》。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第三十七次会议决议


    特此公告。




                                           天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                 二○二一年十二月二十四日




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