证券代码：002419         证券简称：天虹股份          公告编号：2022-011



                    天虹数科商业股份有限公司

               第五届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十次会
议于2022年2月16日以通讯形式召开，会议通知已于2022年2月11日以书面及电子
邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，
公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司股份回购方案已于 2022 年 1 月 31 日实施完毕，通过回购专用证券账户
以集中竞价方式回购公司股份 31,452,250 股，本次回购的股份依法予以注销并
减少注册资本。同意对《公司章程》修订如下：
            修订前内容                           修订后内容

第六条 公司注册资本为人民币
                                    第六条 公司注册资本为人民币
1,200,300,000元。                   1,168,847,750 元。



第二十一条 公司股份总数为           第二十一条 公司股份总数为
1,200,300,000股，全部为普通股。     1,168,847,750股，全部为普通股。


    其他条款内容不变。
                                   1
    公司 2021 年第一次临时股东大会已授权公司董事会根据实际回购的情况，
对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，办理工商登记
备案，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
    根据公司战略发展需求，同意成立“战略商品与 KA 市场部”。本次内部管理
机构调整后的情况如下：

                                              股东大会                             战略委员会                       党建与企业文化部

                  监事会                                                           提名委员会                     行政管理与法律事务部

                                              董事会                               审计委员会                          纪检审计部

                                                                            薪酬与考核委员会                           人力资源部
                                              执委会
                                                                                                                     学习与发展中心

                                                                                                                         财务部

                                                                                                                       资本运营部
                                                                                            数数
                                                                                            字字                      战略与营运部
                                                                            超超
    华华   华华   华华                                 北北   成成                   物物   资资   灵灵   天天
                         江江   湖湖   东东     华华                        市市                                         工程部
    南南   南南   南南                                 京京   都都   君君            流流   产产   智智   虹虹
                         西西   南南   南南     东东                        事事
    一一   二二   三三                                 公公   公公   尚尚            中中   经经   数数   金金
                         区区   区区   区区     区区                        业业                                       体验设计部
    区区   区区   区区                                 司司   司司                   心心   营营   科科   融融
                                                                            部部            中中
                                                                                                                       战略招商部
                                                                                            心心
                                                                                                                   战略商品与KA市场部




    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
    公司第五届董事会第四十次会议决议


    特此公告。




                                                                                    天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                                                                          二○二二年二月十七日


                                                                       2