证券代码：002419            证券简称：天虹股份       公告编号：2022-013



                    天虹数科商业股份有限公司

                   第五届监事会第十六次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议
于 2022 年 3 月 9 日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 20 楼
总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 27 日以
书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符
合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1.会议审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
2021年度监事会工作报告》。
    2.会议审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
2021 年度财务决算报告》。
    3.会议审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    监事会认为《公司 2021 年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，
并符合公司的发展需求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.会议审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 年度报告及摘要》的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹股份2021年度报告》以及《天虹股份2021年度报告摘要（2022-014）》。
    5.会议审议通过《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹股份 2022 年度日常关联交易预计公告（2022-015）》。
    6.会议审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当
前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好
的控制和防范作用。公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公
司内部控制的现状。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
2021 年度内部控制自我评价报告》。


    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。
天虹数科商业股份有限公司监事会
            二○二二年三月十日