证券代码：002419           证券简称：天虹股份         公告编号：2022-022



                         天虹数科商业股份有限公司

          2021年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《天虹数科商业股
份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》，将于 2022 年 4 月 1 日召开公
司 2021 年度股东大会。
    2022 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》、《关于深圳市福田区中航城项目变更合同主体暨关联交
易的议案》、《关于深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体暨关联交易的
议案》，上述三项议案尚需提交股东大会审议。同日，公司股东中航国际实业控
股有限公司（以下简称“中航实业”）提请公司董事会将上述三项议案增补到公
司 2021 年度股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等
相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，中航实业现持有本公司 43.40%
的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，
且提案程序亦符合有关规定，公司董事会将上述临时提案增补到公司 2021 年度
股东大会审议。
    根据以上增加临时提案的情况，公司现对2022年3月11日发布的《天虹数科
商业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》补充如下：
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2021年度股东大会。


                                    1
    2.会议召集人：公司董事会。
    3.会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    4.现场会议召开日期、时间：2022年4月1日（星期五）下午14:30。
    网络投票日期、时间：2022年4月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022年4月1日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月1日
9:15－15:00。
    5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18
楼2号会议室。
    6.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7.会议的股权登记日：2022年3月25日。
    8.出席会议对象：
    （1）截至2022年3月25日15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。


    二、会议审议事项
    1.审议事项
                                                               备注
 提案编码                   提案名称                       该列打勾的栏
                                                           目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √


                                       2
非累积投票提案

     1.00        公司 2021 年度董事会工作报告                        √

     2.00        公司 2021 年度报告及摘要                            √

     3.00        公司 2021 年度财务决算报告                          √

     4.00        公司 2021 年度利润分配预案                          √

     5.00        公司 2022 年度日常关联交易预计的议案                √

     6.00        公司董事长 2021 年度薪酬的议案                      √

     7.00        公司 2021 年度监事会工作报告                        √

     8.00        关于修订《公司章程》的议案                          √
                 关于深圳市福田区中航城项目变更合同主体
     9.00                                                            √
                 暨关联交易的议案
                 关于深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合
    10.00                                                            √
                 同主体暨关联交易的议案
    2.议案审议及披露情况
    第 1-6 项议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，第 7 项议案
已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，第 8-10 项议案已经公司第五届
董事会第四十二次会议审议通过，提交本次股东大会审议。公司独立董事将在本
次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日、2022 年 3 月
23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    3.以上议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议审议第 5 、9、10 项议案
时，关联股东需回避表决。
    公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。


    三、会议登记方法
    1.登记时间：2022 年 3 月 29 日至 3 月 31 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00
—17:00）、2022 年 4 月 1 日（上午 9:00—12:00）。

                                      3
      2.登记方式：
      法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会
议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持
股凭证进行登记。
      自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、
本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。
      异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系
方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。
      代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
      3.登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼。
     （如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）


      四、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件1。


      五、其他事项
      1.会议联系方式
      联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营
部
      邮政编码：518052
      联系电话：0755-23651888
      联系传真：0755-23652166
      电子邮箱：ir@rainbowcn.com
      联系人：万颖 黄晓丽
      2.参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

                                       4
六、备查文件
1.公司第五届董事会第四十一次会议决议；
2.公司第五届监事会第十六次会议决议；
3.公司第五届董事会第四十二次会议决议；
4.关于增加天虹数科商业股份有限公司2021年度股东大会临时议案的函。


特此公告。


附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：天虹数科商业股份有限公司2021年度股东大会授权委托书




                                    天虹数科商业股份有限公司董事会
                                            二○二二年三月二十二日




                              5
附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天
虹投票”。
    2．填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
   1．投票时间：2022年4月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00

－15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月1日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2022年4月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                   6
     附件2：
                  天虹数科商业股份有限公司2021年度股东大会授权委托书


           兹全权委托         先生/女士代表本公司（本人）出席2022年4月1日召
     开的天虹数科商业股份有限公司2021年度股东大会现场会议，并代表本公司对会
     议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签
     署的相关文件。
                                                         备注            表决意见
                                                       该列打勾
提案编码                     提案名称
                                                       的栏目可   同意     反对     弃权
                                                       以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
  票提案
  1.00     公司 2021 年度董事会工作报告                   √
  2.00     公司 2021 年度报告及摘要                       √
  3.00     公司 2021 年度财务决算报告                     √
  4.00     公司 2021 年度利润分配预案                     √
  5.00     公司 2022 年度日常关联交易预计的议案           √
  6.00     公司董事长 2021 年度薪酬的议案                 √
  7.00     公司 2021 年度监事会工作报告                   √
  8.00     关于修订《公司章程》的议案                     √
           关于深圳市福田区中航城项目变更合同主体暨
  9.00                                                    √
           关联交易的议案
           关于深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同
 10.00                                                    √
           主体暨关联交易的议案


     委托人姓名或名称（签章）：
     委托人身份证号码（营业执照号）：
     委托人股东账户：
     委托人持股数：
     受托人姓名：
     受托人身份证号码：

                                            7
委托书有效期限：
委托日期： 年     月   日
注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空
白或出现多个“√”的视为弃权。
    2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                       8