证券代码：002419             证券简称：天虹股份      公告编号：2022-024



                     天虹数科商业股份有限公司

                     2021 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：2022 年 4 月 1 日（星期五）下午 14:30。
    网络投票日期、时间：2022 年 4 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 4 月 1 日 9:15－15:00。
    2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦
18 楼 2 号会议室。
    3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.股权登记日：2022 年 3 月 25 日。
    5.会议召集人：公司董事会。
    6.会议主持人：公司董事长高书林。
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 32 人，代表公司有表

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决权的股份 813,876,209 股，占公司股份总数的 69.6306%。现场出席股东大会
的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份 804,645,472
股，占公司股份总数的 68.8409%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共
计 28 人，代表公司有表决权的股份 9,230,737 股，占公司股份总数的 0.7897%。
    其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 30 人，代表公司
有表决权的股份 27,140,801 股，占公司股份总数的 2.3220%。现场出席股东大
会的中小投资者共 2 人，代表公司有表决权的股份 17,910,064 股，占公司股份
总数的 1.5323%；通过网络投票的中小投资者共 28 人，代表公司有表决权的股
份 9,230,737 股，占公司股份总数的 0.7897%。
    上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2.本次会议由公司董事长高书林主持，根据新冠肺炎疫情防控要求，公司部
分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北
京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律
意见书。


    二、议案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1.会议审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：813,611,909股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.9675%），155,200股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.0191%），109,100股弃权（占有表决权的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0134%）。
    其中，中小投资者表决情况为：26,876,501 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.0262%），155,200 股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.5718%），109,100 股弃权（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.4020%）。




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    2.会议审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》
    表决结果：813,612,809股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.9676%），173,400股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.0213%），90,000股弃权（占有表决权的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0111%）。
    其中，中小投资者表决情况为：26,877,401 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.0295%），173,400 股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.6389%），90,000 股弃权（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.3316%）。


    3.会议审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：813,595,609股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.9655%），190,600股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.0234%），90,000股弃权（占有表决权的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0111%）。
    其中，中小投资者表决情况为：26,860,201 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.9661%），190,600 股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.7023%），90,000 股弃权（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.3316%）。


    4.会议审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    表决结果：813,658,009股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.9732%），172,400股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.0212%），45,800股弃权（占有表决权的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0056%）。
    其中，中小投资者表决情况为：26,922,601 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.1960%），172,400 股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.6352%），45,800 股弃权（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.1687%）。


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    5.会议审议通过《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：26,904,401股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的99.1290%），190,600股反对（占有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的0.7023%），45,800股弃权（占有表决权的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的0.1687%）。
    其中，中小投资者表决情况为：26,904,401 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.1290%），190,600 股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.7023%），45,800 股弃权（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.1687%）。
    出席本次会议的关联股东中航国际实业控股有限公司（合计持有表决权股份
数 664,921,500 股）、五龙贸易有限公司（合计持有表决权股份数 121,813,908
股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。


    6.会议审议通过《公司董事长 2021 年度薪酬的议案》
    表决结果：813,266,609股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.9251%），561,900股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.0690%），47,700股弃权（占有表决权的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0059%）。
    其中，中小投资者表决情况为：26,531,201 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 97.7539%），561,900 股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 2.0703%），47,700 股弃权（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.1758%）。


    7.会议审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：813,610,909股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.9674%），173,400股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.0213%），91,900股弃权（占有表决权的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0113%）。


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       其中，中小投资者表决情况为：26,875,501股同意（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.0225%），173,400股反对（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.6389%），91,900股弃权（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.3386%）。


       8.会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
       表决结果：813,657,009股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.9731%），173,400股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.0213%），45,800股弃权（占有表决权的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0056%）。
       其中，中小投资者表决情况为：26,921,601 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.1924%），173,400 股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.6389%），45,800 股弃权（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.1687%）。


       9.会议审议通过《关于深圳市福田区中航城项目变更合同主体暨关联交易的
议案》
       表决结果：148,735,509股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.8528%），173,400股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.1164%），45,800股弃权（占有表决权的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0307%）。
       其中，中小投资者表决情况为：26,921,601 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.1924%），173,400 股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.6389%），45,800 股弃权（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.1687%）。
       出席本次会议的关联股东中航国际实业控股有限公司（合计持有表决权股份
数 664,921,500 股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表
决。




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       10.会议审议通过《关于深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体暨关
联交易的议案》
       表决结果：148,718,309股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.8413%），190,600股反对（占有表决权的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的0.1280%），45,800股弃权（占有表决权的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0307%）。
       其中，中小投资者表决情况为：26,904,401 股同意（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.1290%），190,600 股反对（占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.7023%），45,800 股弃权（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.1687%）。
       出席本次会议的关联股东中航国际实业控股有限公司（合计持有表决权股份
数 664,921,500 股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表
决。


       三、律师出具的法律意见
       北京市中伦(深圳)律师事务所王璟、刘洪羽认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。


       四、备查文件
       1.公司 2021 年度股东大会决议；
       2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。


       特此公告。




                                            天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                        二○二二年四月一日


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