证券代码：002419         证券简称：天虹股份          公告编号：2022-034



                    天虹数科商业股份有限公司

             第五届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十四次
会议于2022年6月15日以通讯形式召开，会议通知已于2022年6月10日以书面及电
子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，
公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1. 会议审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司独立董事工作制度（2022年修订）》。


    2. 会议审议通过《关于修订<公司对外投资决策程序与规则>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司对外投资决策程序与规则（2022 年修订）》。



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    3. 会议审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司关联交易决策制度（2022 年修订）》。


    4. 会议审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司股东大会议事规则（2022 年修订）》。


    5. 会议审议通过《关于支持商户抗击疫情减免租金的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于支持
商户抗击疫情减免租金的公告（2022-035）》、《天虹数科商业股份有限公司独立
董事关于支持商户抗击疫情减免租金事项的独立意见》。


    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第四十四次会议决议；
    2.公司独立董事关于支持商户抗击疫情减免租金事项的独立意见。


    特此公告。




                                         天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                      二○二二年六月十五日



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