证券代码：002419         证券简称：天虹股份         公告编号：2022-036



                    天虹数科商业股份有限公司

             第五届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十五次
会议于2022年6月30日以通讯形式召开，会议通知已于2022年6月25日以书面及电
子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，
公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1. 会议审议通过《关于制定<公司董事会授权管理制度>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司董事会授权管理制度》。


    2. 会议审议通过《关于将<公司董事会授权管理办法>修订为<公司董事会向
总经理办公会授权管理办法>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司董事会向总经理办公会授权管理办法（2022 年修订）》。


    3. 会议审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2022 年修订）》。


    4. 会议审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年修订）》。


    5. 会议审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科
商业股份有限公司董事会秘书工作制度（2022 年修订）》。


    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第四十五次会议决议。


    特此公告。




                                         天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                   二○二二年六月三十日