证券代码：002419         证券简称：天虹股份         公告编号：2022-042



                    天虹数科商业股份有限公司

             第五届董事会第四十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十七次
会议于2022年7月31日以通讯形式召开，会议通知已于2022年7月26日以书面及电
子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，
公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过《公司关于关联方减免公司深圳市福田区中航城项目部分租金
的议案》。
    关联董事高书林先生、李培寅先生均已回避表决。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于
关联方减免公司深圳市福田区中航城项目部分租金的公告（2022-043）》、《独立
董事关于关联方减免公司深圳市福田区中航城项目部分租金的独立意见》。


    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第四十七次会议决议；
    2.独立董事关于关联方减免公司深圳市福田区中航城项目部分租金的独立
意见。

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特此公告。




                 天虹数科商业股份有限公司董事会
                         二○二二年七月三十一日




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