证券代码：002419           证券简称：天虹股份          公告编号：2022-056



                     天虹数科商业股份有限公司

                 第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于
2022 年 9 月 15 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 10 日以书面及电
子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主
席主持，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    同意选举王宝瑛先生为公司监事会主席，任期自公司本次监事会通过之日起
至公司第六届监事会届满之日止。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
    公司第六届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                          天虹数科商业股份有限公司监事会
                                                     二○二二年九月十五日


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