天虹数科商业股份有限公司

        独立董事关于续聘公司高级管理人员的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《天虹数科商业股份有
限公司（以下简称“公司”）章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司
第六届董事会第一次会议所审议的相关事项，发表意见如下：
    1.本次高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有
关法律法规的规定，合法、有效。
    2.高级管理人员人选肖章林先生、郑蔓女士、黄国军先生、陈卓先生、万颖
女士、徐楠女士、商亮先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等情况
能够胜任岗位的职责要求；未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；未发现其被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为
不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会和证
券交易所公的处罚和惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。
    因此，我们同意公司续聘肖章林先生为总经理，郑蔓女士、黄国军先生、徐
楠女士为副总经理，陈卓先生为副总经理、总会计师，万颖女士为副总经理、总
法律顾问，商亮先生为董事会秘书。




                                       独立董事：梁广才、傅曦林、曾泉
                                                 二○二二年九月十五日




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