证券代码：002419         证券简称：天虹股份     公告编号：2022-068



                       天虹数科商业股份有限公司

                关于召开2022年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临
时股东大会的议案》，将于2022年12月23日（星期五）召开公司2022年第二次临
时股东大会，现将有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。
    3.会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的规定。
    4.现场会议召开日期、时间：2022年12月23日（星期五）下午14:30。
    网络投票日期、时间：2022年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月
23日9:15－15:00。
    5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18
楼2号会议室。
    6.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东
均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


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    公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7.会议的股权登记日：2022年12月16日。
    8.出席会议对象：
    （1）截至2022年12月16日15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。


    二、会议审议事项
    1.审议事项
                                                                 备注
   提案编码                 提案名称                         该列打勾的栏
                                                             目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                       非累积投票提案
     1.00        关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案         √
                 关于公司取消深圳市龙华区中航天逸花园项目
     2.00                                                         √
                 变更合同主体的议案
     3.00        关于修订《公司章程》的议案                       √
    2.议案审议及披露情况
    第1-3项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，于2022年12月8
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    3.第1-3项议案需逐项表决，第1项议案为普通表决事项，需经出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第2项议案为关联交
易事项，关联股东需回避表决，需经出席股东大会非关联股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过；第3项议案为特别表决事项，需经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
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      三、会议登记事项
      1.登记时间：2022 年 12 月 19 日至 12 月 22 日（周一至周五上午 9:30—12:00，
下午 14:00—17:00）、2022 年 12 月 23 日（上午 9:30—12:00）。
      2.登记方式：
      法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会
议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持
股凭证进行登记。
      自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、
本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。
      异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系
方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。
      代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
      3.登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼。
     （如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）


      四、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件1。


      五、其他事项
      1.会议联系方式
      联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营
部
      邮政编码：518052


                                        3
联系电话：0755-23651888
联系传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：商亮、谢克莉
2.参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。


六、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。




                                   天虹数科商业股份有限公司董事会
                                             二○二二年十二月七日




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附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天
虹投票”。
    2．填报表决意见。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日上午 9：15，结束时
间为 2022 年 12 月 23 日下午 3：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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 附件 2：
           天虹数科商业股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书


     兹全权委托               先生/女士代表本公司（本人）出席2022年12月23日
 召开的天虹数科商业股份有限公司2022年第二次临时股东大会现场会议，并代表
 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会
 议需要签署的相关文件。
                                                              备注      表决意见
                                                            该列打勾
提案编码                       提案名称                                同 反 弃
                                                            的栏目可
                                                                       意 对 权
                                                            以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                                                            该列打勾
                                                                       同 反 弃
                     非累积投票提案                         的栏目可
                                                                       意 对 权
                                                            以投票
  1.00      关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案           √
            关于公司取消深圳市龙华区中航天逸花园项目
  2.00                                                         √
            变更合同主体的议案
  3.00      关于修订《公司章程》的议案                         √
 委托人姓名或名称（签章）：
 委托人身份证号码（营业执照号）：
 委托人股东账户：
 委托人持股数：
 受托人姓名：
 受托人身份证号码：
 委托书有效期限：
 委托日期：    年   月   日
 注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空
 白或出现多个“√”的视为弃权。
     2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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