证券代码：002419        证券简称：天虹股份       公告编号：2023-010



                     天虹数科商业股份有限公司

                第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于
2023 年 3 月 17 日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 20 楼总
办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 7 日以书
面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会
主席主持，公司部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及
《公司监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1.会议审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022
年度监事会工作报告》。
    2.会议审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022
年度财务决算报告》。
    3.会议审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》


                                     1
    监事会认为《公司 2022 年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，
并符合公司的发展需求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.会议审议通过《公司 2022 年年度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2022 年度报告》及《公司 2022
年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《公司2022年年度报告》以及《公司2022年年度报告摘要（2023-011）》。
    5.会议审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《公司 2023 年度日常关联交易预计公告（2023-013）》。
    6.会议审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当
前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好
的控制和防范作用。公司2022年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公
司内部控制的现状。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》。


    三、备查文件
    公司第六届监事会第三次会议决议。


                                    2
特此公告。




                 天虹数科商业股份有限公司监事会
                           二○二三年三月十七日




             3