证券代码：002419               证券简称：天虹股份          公告编号：2023-
019



                      天虹数科商业股份有限公司

                 关于增加2022年度股东大会临时提案

                      暨股东大会补充通知的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 18 日在
证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022
年度股东大会的通知（2023-014）》，将于 2023 年 4 月 13 日（星期四）14:30
以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。
      2023 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《公司
关于深圳市福田区中航城项目部分区域调整计租方式暨关联交易的议案》，该
议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于深圳市福田区中航城项
目部分区域调整计租方式暨关联交易的公告（2023-018）》。当日，公司董事
会收到公司控股股东中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航实业”）提
交的《关于增加公司 2022 年度股东大会临时议案的函》，提议公司董事会将上
述议案以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会一并审议。
      经核查，截至本公告发布日，中航实业持有公司 520,885,500 股股份，占总
股本比例为 44.56%，具备向公司股东大会提交临时议案的资格，其提案内容属
于公司股东大会职权范围，本次增加临时提案的相关程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年度股东大会审议。

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       除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知
（2023-014）》中列明的其他事项未发生变更。现将公司 2022 年度股东大会补
充通知公告如下：
       一、召开会议基本情况
       1.股东大会届次：2022年度股东大会。
       2.会议召集人：公司董事会。
       3.会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       4.现场会议召开日期、时间：2023年4月13日（星期四）14:30。
       网络投票日期、时间：2023年4月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023年4月13日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月13
日9:15－15:00。
       5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18
楼2号会议室。
       6.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，截至股
权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
       7.会议的股权登记日：2023年4月7日。
       8.出席会议对象：
       （1）截至2023年4月7日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。


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    二、会议审议事项
    1.审议事项
                                                                   备注
  提案编码                  提案名称                           该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案
     1.00        公司 2022 年度董事会工作报告                        √

     2.00        公司 2022 年年度报告的议案                          √

     3.00        公司 2022 年度财务决算报告                          √

     4.00        公司 2022 年度利润分配预案                          √

     5.00        公司 2023 年度日常关联交易预计的议案                √
                 关于公司为全资子公司提供担保额度及接受
     6.00                                                            √
                 反担保的议案
     7.00        公司董事长 2022 年度薪酬的议案                      √

     8.00        关于公司续聘会计师事务所的议案                      √

     9.00        公司 2022 年度监事会工作报告                        √
                 公司关于深圳市福田区中航城项目部分区域
    10.00                                                            √
                 调整计租方式暨关联交易的议案
    2.议案审议及披露情况
    第 1-5 项和第 7-8 项议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，第
6 项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，第 9 项议案已经公司第
六届监事会第三次会议审议通过，第 10 项议案已经公司第六届董事会第九次审
议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日、2023 年 3 月 18 日和 2023 年 4 月
4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    3.第1-4项和第6-9项议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第5项和第10项议案为
关联交易事项，关联股东需回避表决，需经出席股东大会非关联股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。


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    公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。


    三、会议登记方法
    1.登记时间：2023 年 4 月 10 日至 4 月 12 日（上午 9:00—12:00，下午
14:00—17:00）、2023 年 4 月 13 日（上午 9:00-12:00）。
    2.登记方式：
    法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会
议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持
股凭证进行登记。
    自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、
本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系
方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。
    代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
    3.登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼。
   （如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。


    五、其他事项
    1.会议联系方式
    联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营

                                     4
部
     邮政编码：518052
     联系电话：0755-23651888
     联系传真：0755-23652166
     电子邮箱：ir@rainbowcn.com
     联系人：商亮、谢克莉
     2.参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。


     六、备查文件
     1.公司第六届董事会第八次会议决议；
     2.公司第六届监事会第三次会议决议；
     3.公司第六届董事会第九次会议决议。


     特此公告。


     附件：
     1.参加网络投票的具体操作流程
     2.公司2022年度股东大会授权委托书




                                          天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                      二○二三年四月三日




                                    5
附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为
“天虹投票”。
    2．填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   1．投票时间：2023年4月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30，13:00

－15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月13日（现场股东大会召开
当日）上午9:15，结束时间为2023年4月13日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录


                                   6
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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           附件2：
                        天虹数科商业股份有限公司2022年度股东大会授权委托书
               兹全权委托                 先生/女士代表本公司（本人）出席2023年4月13日
           召开的天虹数科商业股份有限公司2022年度股东大会现场会议，并代表本人对
           会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需
           要签署的相关文件。
                                                                      备注              表决意见
提案编码                             提案名称                     该列打勾的栏
                                                                                 同意     反对     弃权
                                                                  目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投
票提案
  1.00       公司 2022 年度董事会工作报告                              √
  2.00       公司 2022 年年度报告的议案                                √
  3.00       公司 2022 年度财务决算报告                                √
  4.00       公司 2022 年度利润分配预案                                √
  5.00       公司 2023 年度日常关联交易预计的议案                      √
  6.00       关于公司为全资子公司提供担保额度及接受反担保的议案        √
  7.00       公司董事长 2022 年度薪酬的议案                            √
  8.00       关于公司续聘会计师事务所的议案                            √
  9.00       公司 2022 年度监事会工作报告                              √
             公司关于深圳市福田区中航城项目部分区域调整计租方式
 10.00                                                                 √
             暨关联交易的议案
           委托人姓名或名称（签章）：
           委托人身份证号码（营业执照号）：
           委托人股东账户：
           委托人持股数：
           受托人姓名：
           受托人身份证号码：
           委托书有效期限：
           委托日期：     年   月   日
           注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行
           空白或出现多个“√”的视为弃权。
               2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


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