北京市中伦（深圳）律师事务所
关于天虹数科商业股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
二〇二三年四月
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法律意见书
深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码：518026
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于天虹数科商业股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
致：天虹数科商业股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受天虹数科商业股份有
限公司(下称“公司”/“天虹股份”)的委托，指派律师对公司 2022 年度股东大
会（下称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执行规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性
文件以及《天虹数科商业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《天虹数科
商业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《公司股东大会议事规则》”）的规
定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文
件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺
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法律意见书
其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏
之处。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案
内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意
见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本
所书面同意，任何人不得将其用做其他任何目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和相关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集
本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司董事会于 2023 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登《天虹数科商业股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（下称
“《原股东大会通知》”)，以公告形式通知召开本次股东大会。
公司董事会于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登《天虹数科商业股份有限公司关于增加 2022 年度股东大会临时提案暨股
东大会补充通知的公告》（下称“《补充通知》”，与《原股东大会通知》合称
为“《股东大会通知》”)，载明公司董事会于 2023 年 4 月 2 日收到公司股东中航
国际实业控股有限公司提交的《关于增加公司 2022 年度股东大会临时议案的
函》，提请公司董事会将《公司关于深圳市福田区中航城项目部分区域调整计租
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法律意见书
方式暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交 2022 年度股东大会审议。根据
《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等
相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东
大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。因此公司董事会同意将上述临
时提案提交 2022 年度股东大会审议。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开时间、地点、议案、会议召开
方式、会议出席对象、会议登记事项等内容。公司已按照有关规定对议案内容进
行了披露。
本所律师认为，与本次股东大会相关的通知符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司股东大会议
事规则》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：
1. 本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 14:30 在深
圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 18 楼 2 号会议室召开。
2. 本次股东大会网络投票时间为 2023 年 4 月 13 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 13 日 9:15-9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023 年 4 月 13 日 9:15－15:00。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知》载明的
相关内容一致，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
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法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东和参加网络投票的股东共 41 名，代表公
司 有 表决权的股份 738,707,936 股，占公 司有表决权的股份总 数的比例为
63.1997%。
其中，根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，现场出席本次股东大
会现场会议的股东共 4 名。参与现场投票的 4 名股东代表有表决权的股份总数
726,303,227 股，占公司有表决权的股份总数的 62.1384%。经验证，上述通过现
场出席本次股东大会的股东具备出席本次股东大会的合法资格。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 37 名，代表有表决权
的股份总数 12,404,709 股，占公司有表决权的股份总数的 1.0613%。本所律师无
法对网络投票股东资格进行核查，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由证券交易所交易系统进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政
法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
通过现场和网络视频方式出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均
具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案如下：
1. 《公司 2022 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2022 年年度报告的议案》；
3. 《公司 2022 年度财务决算报告》；
4. 《公司 2022 年度利润分配预案》；
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5. 《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
6. 《关于公司为全资子公司提供担保额度及接受反担保的议案》；
7. 《公司董事长 2022 年度薪酬的议案》；
8. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9. 《公司 2022 年度监事会工作报告》；
10. 《公司关于深圳市福田区中航城项目部分区域调整计租方式暨关联交易
的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》中列
明的事项相符，不存在对《股东大会通知》中列明的议案进行修改、提出新提案
或对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全
部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网
络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投
票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。合并后的投票结果
显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过，具体表决情况如下：
1. 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：736,748,735 股同意（占出席会议股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 99.7348%），1,806,801 股反对（占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.2446%），152,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0.0206%）。
其中，中小投资者表决结果：23,954,782 股同意（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 92.4396%），1,806,801 股反对（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 6.9723%），152,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.5881%）。
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2. 审议通过《公司 2022 年年度报告的议案》
表决结果：736,748,735 股同意（占出席会议股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 99.7348%），1,806,801 股反对（占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.2446%），152,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0.0206%）。
其中，中小投资者表决结果：23,954,782 股同意（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 92.4396%），1,806,801 股反对（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 6.9723%），152,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.5881%）。
3. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：736,699,735 股同意（占出席会议股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 99.7281%），1,855,801 股反对（占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.2512%），152,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0.0206%）。
其中，中小投资者表决结果：23,905,782 股同意（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 92.2505%），1,855,801 股反对（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 7.1614%），152,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.5881%）。
4. 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果：736,941,935 股同意（占出席会议股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 99.7609%），1,726,601 股反对（占出席会议股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0.2337%），39,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0053%）。
其中，中小投资者表决结果：24,147,982 股同意（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 93.1851%），1,726,601 股反对（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 6.6628%），39,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.1520%）。
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5. 审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：24,212,082 股同意（占出席会议股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 93.4325%），1,701,501 股反对（占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 6.5660%），400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 0.0015%）。
其中，中小投资者表决结果：24,212,082 股同意（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 93.4325%），1,701,501 股反对（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 6.5660%），400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0.0015%）。
出席本次会议的关联股东中航国际实业控股有限公司（合计持有表决权股份
数 664,921,500 股）与五龙贸易有限公司（合计持有表决权股份数 47,872,453 股）
已回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。
6. 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度及接受反担保的议案》
表决结果：736,933,635 股同意（占出席会议股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 99.7598%），1,773,901 股反对（占出席会议股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0.2401%），400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.0001%）。
其中，中小投资者表决结果：24,139,682 股同意（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 93.1531%），1,773,901 股反对（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 6.8453%），400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0.0015%）。
7. 审议通过《公司董事长 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：736,937,635 股同意（占出席会议股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 99.7604%），1,769,901 股反对（占出席会议股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0.2396%），400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.0001%）。
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其中，中小投资者表决结果：24,143,682 股同意（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 93.1685%），1,769,901 股反对（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 6.8299%），400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0.0015%）。
8. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：736,722,335 股同意（占出席会议股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 99.7312%），1,833,201 股反对（占出席会议股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0.2482%），152,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0206%）。
其中，中小投资者表决结果：23,928,382 股同意（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 92.3377%），1,833,201 股反对（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 7.0742%），152,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.5881%）。
9. 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：736,699,735 股同意（占出席会议股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 99.7281%），1,855,801 股反对（占出席会议股东及股东代表所持有表
决权股份总数的 0.2512%），152,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0206%）。
其中，中小投资者表决结果：23,905,782 股同意（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 92.2505%），1,855,801 股反对（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 7.1614%），152,400 股弃权（占出席会议股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.5881%）。
10. 审议通过《公司关于深圳市福田区中航城项目部分区域调整计租方式暨
关联交易的议案》
表决结果：72,092,235 股同意（占出席会议股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 97.7039%），1,684,400 股反对（占出席会议股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 2.2828%），9,801 股弃权（占出席会议股东及股东代表所持有表决
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权股份总数的 0.0133%）。
其中，中小投资者表决结果：24,219,782 股同意（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 93.4622%），1,684,400 股反对（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 6.5000%），9,801 股弃权（占出席会议股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0.0378%）。
出席本次会议的关联股东中航国际实业控股有限公司（合计持有表决权股份
数 664,921,500 股）已回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行
表决。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司
股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列
席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会
议事规则》的规定，合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于天虹数科商业股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 王璟
经办律师：
陈家旺
2023 年 4 月 13 日
