证券代码：002419        证券简称：天虹股份         公告编号：2023-026



                     天虹数科商业股份有限公司

                第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于
2023 年 4 月 27 日以通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 22 日以书面及电
子邮件方式发送全体监事及董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会
议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过《公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，公司董事会编制和审核的《公司 2023 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《公司2023年第一季度报告（2023-024）》。


    （二）会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更符合国家财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定，其
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。同意本次会计政策变更事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


                                     1
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《公司关于会计政策变更的公告（2023-027）》。


    三、备查文件
    公司第六届监事会第四次会议决议。




                                        天虹数科商业股份有限公司监事会
                                                   二○二三年四月二十七日




                                   2