兆驰股份：关于募集资金投资项目延期的公告2018-10-30
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-066
深圳市兆驰股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 10 月
29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》，同意将募集资金投资项目“互联网电视业务联合运营项目”、“LED 外
延芯片生产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2019 年 12 月 31 日。现将相关
事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048 号《关于核准深圳市兆驰股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司
采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,934.6909 万股，
每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.28 元，共计募集资金 2,570,780,042.00 元，
扣除各项发行费用人民币 8,760,736.51 元，本次募集资金净额为 2,562,019,305.49 元。
截止 2016 年 10 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141
号）确认。
二、募集资金投入的基本情况
截至 2018 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 131,189.41 万元，具体如下：
单位：人民币万元
截止 2018 年 项目预计达
募集资金投资 募集资金承诺 调整后投资
具体投向 9 月 30 日实 到可使用状
项目 投资总额 总额
际投入金额 态日期
搭建智能超级电 2018 年 11 月
100,791.88 156,171.59 109,794.66
视硬件平台 2日
搭建包括视频、游
互联网电视业 戏、医疗、教育、 2018 年 11 月
务联合运营项 115,161.92 30.34 30.34
电商等在内的内 2日
目 容云平台
搭建全渠道覆盖
2018 年 11 月
的自有品牌销售 40,248.13 0.00 0.00
2日
平台
LED 外延芯片 2018 年 11 月
设备购置费 0.00 100,000.00 21,364.41
生产项目 2日
合 计 256,201.93 256,201.93 131,189.41 /
三、募集资金投资项目延期的建设情况及延期原因
（一）项目建设情况
公司募集资金投资项目“互联网电视业务联合运营项目”原包括三大具体投向，
其中“搭建智能超级电视硬件平台”由本公司承担建设，收购北京风行在线技术有
限公司（以下简称“风行在线”）后，鉴于风行在线经营业务与“互联网电视业务
联合运营项目”部分建设内容重合，故将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电
商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”由控股子公司
风行在线以自有资金投入建设。截止 2018 年 9 月 30 日，“搭建智能超级电视硬件
平台”已投入募集资金 109,794.66 万元，约占募集资金计划投资总额的 70.30%。
“LED 外延芯片生产项目”由公司子公司江西兆驰半导体有限公司（以下简称
“兆驰半导体”）为实施主体，与南昌高新技术产业开发区管理委员会共同投资建
设，项目建成后研发生产的 LED 外延芯片将主要作为中间产品用于公司 LED 产业
发展，部分销往其他 LED 封装企业。“LED 外延芯片生产项目”的设备购置费主
要由公司以募集资金、自筹资金及南昌市重点产业发展基金出资。截止 2018 年 9
月 30 日，该项目设备购置已投入募集资金 21,364.41 万元，约占募集资金计划投资
总额的 21.36%。
（二）项目延期原因
“互联网电视业务联合运营项目”自立项以来，经历了项目编制、审批及持续
实施的过程，在这一时期内，公司收购了风行在线的控股权并完成工商变更登记，
其在互联网相关领域的研发与设计上具有较为健全的系统，且拥有业内著名的互联
网电视平台运营团队，逐步替代了互联网电视业务联合运营项目之“搭建包括视频、
游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设；2017 年风行在线成立全资
子公司深圳风行多媒体有限公司，组建了涵盖电商、物流、售后、推广、媒体宣传
等的营销团队，替代了互联网电视业务联合运营项目中“搭建全渠道覆盖的自有品
牌销售平台”的建设与运营。公司与控股子公司风行在线的业务整合进展顺利，由
于上述平台的建设内容与风行在线的经营业务相同，因此已由风行在线以自有资金
投入，故募集资金投资项目关于该平台的建设进度较为缓慢。鉴于充分考量项目经
济效益及资金使用效率，公司于 2018 年 5 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会
议、第四届监事会第二十次会议及 2018 年 6 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大
会审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，调整了募集资金投
资项目“互联网电视业务联合运营项目”的内部结构。综上，该项目建设进程延缓，
公司计划将项目预计达到可使用状态的时间延期至 2019 年 12 月 31 日。
“LED 外延芯片生产项目”的厂房建设在南昌生产基地，为了提高产出效率和
降低制造成本，公司根据产业相关技术的提高与生产工艺的改进，在进一步论证及
评估的基础上对厂房建设提出了更高的要求，部分生产设施的选型及定制方面更加
趋于严谨，给本项目的实施进度带来一定的影响。公司已于 2018 年初下单采购金属
有机气相沉积设备等关键设备，但由于项目生产、检测活动所依托的建筑工程仍在
建设中，为保障该项目的顺利进行，公司适度推迟了项目投入进度。考虑到相关设
备的陆续进场安装、调试，公司计划将项目预计达到可使用状态的时间延期至 2019
年 12 月 31 日。
（三）调整前后达到预定可使用状态的时间
调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使用
序号 项目名称
状态时间 状态时间
1 互联网电视业务联合运营项目 2018 年 11 月 2 日 2019 年 12 月 31 日
2 LED 外延芯片生产项目 2018 年 11 月 2 日 2019 年 12 月 31 日
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况、基于保障募集资金使
用效率和募集资金投资项目经济效益而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方
向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利
影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。截至目前，
上述募集资金投资项目均在正常进行之中，公司将继续加强对募集资金投资项目建
设情况的管理及监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率及效益。
五、独立董事关于本次募集资金投资项目延期的独立意见
本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及公司章程的规定。因此，我们同意本次延期事项。
六、监事会关于本次募集资金投资项目延期的意见
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况、
基于保障募集资金使用效率和募投项目经济效益而作出的审慎决定，项目的实施主
体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运
营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
同意公司本次延期募集资金投资项目。
七、保荐机构关于本次募集资金投资项目延期的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会
和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的相关规定；公司本次募集资金
投资项目延期事项是根据项目的实际情况做出的调整，不属于募集资金投资项目的
实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情况。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司募集资金投资项目延期
的核查意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月三十日
