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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-12
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
2.00 关于开展2020年度远期外汇套期保值业务的议案
3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
4.00 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
5.00 关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案 |
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2019-11-23
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-11-14
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关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为523,367,272股，占公司截至目前总股本的11.5612%。2、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年11月18日 |
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2019-11-01
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关于在越南投资设立公司的公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-10-31
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关于2019年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-10-15
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2019年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-11
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-08-24
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2019-08-24
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-08-13
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-07-30
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-07-13
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-07-02
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-06-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》
2.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举顾伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
4.02 选举全劲松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
4.03 选举康健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
4.04 选举严志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
4.05 选举许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举张俊生先生为公司第五届董事会独立董事候选人
5.02 选举朱伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人
5.03 选举张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人 |
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2019-05-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分自有资金参与集合资金信托计划的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-05-15
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-05-07
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关于美国对2000亿美元中国商品加征关税对公司影响的说明公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-05-06
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关于公司回购股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-04-25
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关于举行2018年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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兆驰股份现发布 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2019-04-20
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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兆驰股份现发布 |
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