证券代码：002429              证券简称：兆驰股份          公告编号：2020-059


                          深圳市兆驰股份有限公司
                 第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知
于二〇二〇年七月十四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二〇年七月二十日上午
10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现
场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，
出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为员工提供财
务资助的议案》。

    经审议，董事会同意在不影响公司主营业务发展的前提下，投入不超过人民币
1000 万元的闲置自有资金向员工提供无息借款（公司控股股东、实际控制人及其关
联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外），单笔借款期限自提款之
日起不超过 24 个月。本次财务资助事项自董事会审议通过之日起至 2020 年 8 月 31
日前有效。

    独 立董事、监事会对此事 项发表了明确同意意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司为员工提供财务资助的公告》（公告编号：2020-061）于同日刊载
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
      董 事 会
二○二○年七月二十一日